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提供银行卡“跑分” 私吞卡内赃款的行为认定
【案情】张某介绍朋友王某提供银行卡帮助转移犯罪资金，并承诺每转5万元给付王某好处费500元。王某意欲占有赃款，同意了张某的提议，随后二人在王某暂住地，使用王某的工商银行卡接收、转移赃款。当天，上游犯罪被害人林某被人以刷单返现为由诈骗人民币688160元，其中5万元转入王某提供的银行卡内，后王某通过支付宝分三笔帮助转移诈骗资金26584元。后因银行卡限额，王某未能将剩余赃款23416元予以转移。张某…- 0
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盗刷他人医保账户资金的行为定性
【案情】 张某在某县城药房买药后遗失其社会保障卡，被同在该药店买药的李某拾得，后李某冒用张某身份，用该卡在县城药店合计消费人民币3900元。 【评析】 第一种意见认为，李某的行为涉嫌信用卡诈骗罪。 第二种意见认为，李某的行为涉嫌盗窃罪。 笔者同意第二种意见。拾得他人医保卡并使用医保账户资金不属于“冒用他人信用卡”。根据司法解释规定，“拾得他人信用卡并使用的”，属于“冒用他人信用卡”的情形。对此处的…- 0
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假意出售再调包取回的行为应如何认定
【案情】 某日，刘某在路上询问王某是否需要购买手机。王某见刘某出售的手机几乎全新，市场价7000余元，而刘某开价仅6200元，便决定买下手机。一手交钱一手交货后，刘某随即提出需要把手机中的SIM卡拔出，王某便将手机交还刘某，刘某借机偷偷拿出事先准备好的苹果模型机再交还王某。事后，王某发现刚买的手机系模型机，遂报警。经鉴定，涉案手机价值人民币7100元。 【评析】 本案的争议焦点是刘某的行为应如何定…- 0
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维护国家安全，这些案例值得警惕
4月15日是全民国家安全教育日。四川省公安厅发布一批典型案例和普法漫画，提醒大家共同维护国家安全。 案例1 侮辱国旗案 吴某在公共场合将悬挂在商户门口的一面中华人民共和国国旗扯下扔在地上以脚踩踏的方式侮辱国旗，之后吴某侮辱国旗的视频在网络上传播，涉及评论及浏览上万条。公安机关经过快侦快办，全面及时查明犯罪嫌疑人侮辱国旗的犯罪事实，依法收集、固定了犯罪证据,依法将此案移送至人民检察院审查起诉。 根据…- 0
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隐瞒资不抵债的真相向公众集资构成集资诈骗罪
【案情】 A公司于2008年6月20日注册成立，经营范围为从事老年养护服务、热食类食品制售等。B任公司法定代表人，C任该公司总经理，系公司的实际控制人、投资人。从2009年8月开始，A公司违反国家金融管理法规，在未经有关金融部门许可的情况下，以经营养老服务为由，通过销售预付费性质“会员卡”的形式非法吸收公众存款，客户可持卡享受养老服务，或者获得8%至12%的年利率。A公司还聘用20名业务员…- 0
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合同诈骗案件非法占有目的的认定
【案情】犯罪嫌疑人刘某系某公司法定代表人，其公司主要经营范围是粮食购销。2017年以来，刘某通过互联网找到有购买粮食需求的客户信息，以发短信、打电话方式联系对方，双方商谈好交易条件后，刘某以定金、运费、装车费等名义要求被害人支付费用，再以各种理由不予发货，也不退还对方支付的费用。刘某作案13起，涉案金额约70万元。刘某辩称其没有非法占有的目的。 【评析】合同诈骗罪须以非法占有为目的，有永久非法掌控…- 0
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参与赌博时被骗的财产是否应当发还
【案情】张某、王某、孙某3人约刘某以“打麻将”方式赌博，刘某采用“技术作弊”赢得30余万元。次日，张某等3人发现赌具存在问题，意识到被骗，遂向公安机关报案。刘某到案后，如实供述了诈骗行为并退出全部违法所得。 【评析】刘某的行为构成诈骗罪无疑，但对于其退出的违法所得该如何处理存在不同意见。 第一种意见认为，本案中3名被害人被骗的钱款不属于违禁品，也无相关证据证实其来源不合法，故应当将刘某退出的违法所…- 0
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骗取信息盗刷信用卡套现的行为定性
【案情】被告人余某伙同程某冒充银行工作人员，通过微信朋友圈发布办理高额度信用卡的不实信息，骗取多名被害人信用卡卡号及手机验证码，并利用某品牌手机电子钱包绑定上述信用卡号后，使用POS机刷取被害人现金5万余元。在取得现金后，两被告人将被害人微信账号从好友名单删除。 【评析】第一种观点认为，被告人余某、程某的行为构成信用卡诈骗罪。 第二种观点认为，被告人余某、程某的行为构成盗窃罪。 笔者同意第二种观点…- 0
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挂失并取走本人银行存单内的他人资金行为的认定
裁判要旨 在实际存款人借用行为人身份证办理银行存单，并持有行为人身份证、存单及密码情况下，作为存单名义人的行为人采用补办身份证、挂失存单等手段，取走实际存款人资金的行为，应认定为盗窃罪。 案情 被害人代某某与被告人李某两人系世交好友、同事。2015年9月2日，两人一起到某银行办理业务时，代某某借用李某身份证，并以李某名义办理了两张定期均为一年的存单，一张为100万元，另一张为699…- 0
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照亮隐秘角落 守护纯真少年——重庆高院以典型案例加强未成年人司法保护
原标题：照亮隐秘角落 守护纯真少年——重庆高院以典型案例加强未成年人司法保护 图为重庆市沙坪坝区人民法院开展“小公民法律课堂”反校园暴力普法宣传现场。 图为重庆市沙坪坝区人民法院开展“小公民法律课堂”反校园暴力普法宣传现场。 导读 未成年人健康成长关乎亿万家庭幸福安宁，党的二十大明确要求，加强和改进未成年人思想道德建设，保障儿童合法权益。依法严惩各类侵害未成年人的违法犯罪，切实保护未成年人的合法权…- 0
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隐瞒真相借款参赌是否构成诈骗
【案情】 犯罪嫌疑人曹某与他人合伙办厂，经营路灯生意，后因经营不善，路灯厂关停。但曹某仍以路灯生意资金周转为由，多次向顾某、张某等亲友借款，共计330余万元，并承诺高额利息。后因曹某无力偿还而案发。公安机关查明，曹某自2020年起参与网络赌博，其所借款项均用于参赌。 【评析】 对于本案中犯罪嫌疑人曹某的行为是否构成犯罪、构成何罪，存在两种不同意见。 第一种意见认为，犯罪嫌疑人曹某的行为不构成犯罪，…- 0
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高利为饵虚构项目 集资百万获刑三年
记者 罗莎莎 自2017年以来,王某某利用其浦南镇太平村保真超市店长的身份,假借超市进货倒货需要资金之名,虚构经营项目,以高额利息为诱饵,并通过口口相传的方式向9户社会不特定人员非法集资110余万元。 经查,王某某将其集资款用于归还小额公司贷款、借款人利息、本人日常消费等,至今尚有76.68万元被其非法占有使用,未能归还。 连云港市海州区人民法院经审理认为,被告人王某某以非法占有为目的,使用诈骗方…- 0
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以房养老房财两空 虚假宣传获刑罚金
说好的“以房养老”,却最终变成了“房财两空”。近日,北京市第三中级人民法院审理了一起“以房养老”诈骗案,被告人柴某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取老年人财物,数额高达400余万元,被依法认定为诈骗罪,判处有期徒刑14年,剥夺政治权利3年,并处罚金28万元,并对查封、扣押在案财产依法处理。 2018年10月,被告人柴某在向被害人刘某夫妇宣传某养老服务有限公司的“以房养老”项目期间,引导刘某…- 0
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攻破投资诈骗“杀猪盘”
原标题：攻破投资诈骗“杀猪盘” “我现在想死的心都有，70多万元血汗钱说没就没了，你说我当时怎么就这么傻呢，怎么对他说的话深信不疑呢……”这是我第一次见到孙女士时，她既气愤又无助的样子。 在周围人眼中，孙女士一直是“成功女性”，她说这是她多年打拼换来的。2018年9月，孙女士在闲暇之余通过相亲网站认识了同龄男子陈某，感觉很合眼缘。与陈某熟悉之后，陈某告诉孙女士自己在网上买了一个理财商品，收益特别高…- 0
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打击电信网络诈骗 保障群众财产安全
近年来，电信网络诈骗高发，是司法机关重点打击对象。《法治日报》记者近日从山东省日照市中级人民法院了解到，日照两级法院充分发挥审判职能，依法严惩电信网络诈骗犯罪，切实保障人民群众财产安全。 2019年至2021年，日照两级法院共审结诈骗罪刑事案件314件，其中电信网络诈骗犯罪案件93件132人，与电信网络诈骗相关联犯罪案件53件151人。近日，日照中院发布了一批近年来办理的具有典型意义的电信网络诈骗…- 0
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“两卡”犯罪中提供银行卡及关联行为的定性
【案情】 2021年2月，李某通过某软件联系境外博彩公司的张某，表示想干点项目。张某表示，李某可以提供银行卡，挂至赌博App充值窗口，充值金额由李某转至张某指定账户。李某提供自己的银行卡3套、他人的银行卡25套，其中自己的银行卡流水180余万元，涉电信诈骗金额3.6万元；他人银行卡流水500余万元，涉电信诈骗金额70余万元。 为了赚钱，李某还向网友A出售他人银行卡33套，银行卡流水4000余万元，…- 0
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本案能否直接执行担保人财产
【案情】 甲（刑事案件被害人、民事案件申请执行人）与乙（刑事案件被告人、民事案件被执行人）是亲戚关系，甲从事肥料经营，乙因种植需要多次向甲赊欠肥料，累计欠货款金额达80余万元，乙出具欠条予以确认，并约定相关还款细节。由于乙一直未还款，甲遂诉至法院，判决生效后，乙仍未还款，甲向法院申请强制执行，但未能执行到位。执行中，乙因涉嫌合同诈骗罪被逮捕，并被提起公诉，法院审理查明：乙虚构自己大面积种藕，以藕田…- 0
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银行卡挂失取钱“黑吃黑”如何定性
【案情】 被告人吴某、周某、唐某、胡某明知他人向其购买银行卡是为了从事违法犯罪活动，为了非法占有涉案银行卡内的违法犯罪所得，吴某安排唐某找人收购银行卡，唐某又安排邱某收购银行卡。2018年12月，邱某从胡某处收购了2套银行卡，并要求胡某用自己微信绑定涉案银行卡以随时关注银行卡中的资金流动情况，一旦有钱汇入立即电话挂失该卡，再补办新卡以窃取卡内违法犯罪所得，窃得的钱由吴某、周某、唐某、胡某、邱某按比…- 0
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接线工违规带走废电缆出售的行为定性
【案情】 韩某系一施工单位的临时接线工，在施工场地从事接线工作期间，多次未按工作规定在下班时将剩余电缆线头回收至库房，却以工作包带出施工场地，出售给废品回收人员，获利共计4700余元。经鉴定，涉案废电缆价值4000余元。 【评析】 第一种意见认为，韩某应认定为盗窃罪。 第二种意见认为，韩某不构成犯罪。笔者同意第二种意见。 本案韩某所在施工单位铺设安装的电缆所有权自始至终属于业主公司所有，韩某所在单…- 0
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招商人员虚构“中间人”索要“顾问费”应如何认定
【案情】施某系A区产业园开发办主任、经济发展局副局长，负责该区招商引资、闲置土地转让等工作。在招商引资过程中，施某以区位优势明显、土地资源紧张等理由，向投资人季某积极推荐B公司的闲置用地，同时以土地闲置存在法律、政策、经济风险等，催促原土地使用权人金某尽快以相对低价处置该闲置土地。在确定双方收购、处置意向后，施某向金某虚构招商项目系“中间人”介绍，其能保证金某拿到其能接受的底价，收购方给出的超过底…- 0
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拿走同事手机套现行为的认定
【案情】被告人王某多次将住在同一宿舍的同事张某的手机私自拿走，用事先窥得的密码使用该手机支付宝扫描其朋友姚某所经营店铺的收款码，并对姚某谎称在帮朋友套现。以张某手机支付宝绑定的银行信用卡套现5200元。后姚某将5200元转给被告人王某。 【评析】关于王某行为的认定，有两种不同意见： 第一种意见认为：王某的行为属于盗窃他人财物且数额较大，应认定构成盗窃罪。 第二种意见认为：王某的行为属于冒用他人信用…- 0
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没有非法占有目的及诈骗故意不构成诈骗犯罪
【案情】 2018年开始，A以能承揽到项目为由，以与被害人签订合作协议等方式，先后收取被害人B、C、D共计204万元款项，并将其中的大部分用于个人开支。另查明，A于2015年以首付151万元按揭343万元在长沙某地购有房产一栋。2019年A与E签订合同出售该房屋，后双方发生纠纷诉至法院，法院判决解除合同，由A返还E购房款200万元并支付违约金20万元，判决生效后进入强制执行，法院将该房产拍…- 0
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假借建养老公寓项目融资还债湘潭一被告人因集资、合同诈骗被判刑十六年
原标题：假借建养老公寓项目融资还债湘潭一被告人因集资、合同诈骗被判刑十六年 本报讯 （记者 陶 琛 通讯员 易 庆）一女子经营采石场失败后，在自身负债累累、无实际履约能力的情况下，成立养老产业公司，并营造老年公寓在建的假象，宣称成为会员后床位费可享6.5至8.5折、入住公寓后购买商品可打折、缴纳预订金还有13%至19%月利率。近日，湖南省湘潭市中级人民法院审理了一起案件，判决被告人王某犯集资诈骗罪…- 0
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