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合同诈骗案件非法占有目的的认定
【案情】犯罪嫌疑人刘某系某公司法定代表人，其公司主要经营范围是粮食购销。2017年以来，刘某通过互联网找到有购买粮食需求的客户信息，以发短信、打电话方式联系对方，双方商谈好交易条件后，刘某以定金、运费、装车费等名义要求被害人支付费用，再以各种理由不予发货，也不退还对方支付的费用。刘某作案13起，涉案金额约70万元。刘某辩称其没有非法占有的目的。 【评析】合同诈骗罪须以非法占有为目的，有永久非法掌控…- 0
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本案能否直接执行担保人财产
【案情】 甲（刑事案件被害人、民事案件申请执行人）与乙（刑事案件被告人、民事案件被执行人）是亲戚关系，甲从事肥料经营，乙因种植需要多次向甲赊欠肥料，累计欠货款金额达80余万元，乙出具欠条予以确认，并约定相关还款细节。由于乙一直未还款，甲遂诉至法院，判决生效后，乙仍未还款，甲向法院申请强制执行，但未能执行到位。执行中，乙因涉嫌合同诈骗罪被逮捕，并被提起公诉，法院审理查明：乙虚构自己大面积种藕，以藕田…- 0
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没有非法占有目的及诈骗故意不构成诈骗犯罪
【案情】 2018年开始，A以能承揽到项目为由，以与被害人签订合作协议等方式，先后收取被害人B、C、D共计204万元款项，并将其中的大部分用于个人开支。另查明，A于2015年以首付151万元按揭343万元在长沙某地购有房产一栋。2019年A与E签订合同出售该房屋，后双方发生纠纷诉至法院，法院判决解除合同，由A返还E购房款200万元并支付违约金20万元，判决生效后进入强制执行，法院将该房产拍…- 0
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假借建养老公寓项目融资还债湘潭一被告人因集资、合同诈骗被判刑十六年
原标题：假借建养老公寓项目融资还债湘潭一被告人因集资、合同诈骗被判刑十六年 本报讯 （记者 陶 琛 通讯员 易 庆）一女子经营采石场失败后，在自身负债累累、无实际履约能力的情况下，成立养老产业公司，并营造老年公寓在建的假象，宣称成为会员后床位费可享6.5至8.5折、入住公寓后购买商品可打折、缴纳预订金还有13%至19%月利率。近日，湖南省湘潭市中级人民法院审理了一起案件，判决被告人王某犯集资诈骗罪…- 0
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明晰违约损害赔偿规则 促进自由裁量权规范行使
原标题：明晰违约损害赔偿规则 促进自由裁量权规范行使 对裁量权失当的，检察机关应当加强监督，在实现个案公正基础上，促进统一裁判标准，不断提升司法公信，维护司法权威。 实践中，出卖人出于融资等目的就一套房产与不同买受人签订两份或者两份以上买卖合同纠纷案件的处置难度较大，主要体现在：对于未取得房产权属证明且没有明显缔约过错的守约方，应否赔偿其讼争房屋市场差价损失；一房多卖、重复抵押、虚假按揭等违法违约…- 0
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利用“微商互推产品”骗取代理费如何定性
【案情】 被告人余某等人招聘被告人刘某等人担任业务员，低价购入阿胶糕，并按照“售前、售后”进行分工，以微商为目标实施诈骗。其中由售前人员刘某等负责添加不特定被害人为微信好友，让被害人帮忙在微信朋友圈发产品广告；被害人推广后，售前人员将被害人的微信发送给售后人员余某等人；被告人余某就假扮买家从被害人处以高价分次小量购买产品，并伪造付款凭证、发货凭证、授权证书等，制造产品畅销、回报丰厚的假象，以此骗取…- 0
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卖出淘宝店铺再“取回”的行为应如何定性
【案情】韩某与张某商议，欲通过卖出淘宝店铺再“取回”的方式赚钱。二人先购买了4个淘宝店铺，后在中介公司的居间介绍下，与买家林某签订转让合同，以7万元的总价将4个淘宝店铺全部售出。韩、张二人履行了协助买家修改登录密码等合同义务，但在收到转让金后，又立即修改店铺登录密码，导致买家林某无法登录。后二人故伎重施，将4个店铺再次售出。被害人林某发现后，要求二人赔偿损失无果，遂报案。 【评析】本案中，对于韩某…- 0
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以次充好交付承运货物的行为如何定性
【案情】2019年至2021年，犯罪嫌疑人王某、韩某甲、朱某在履行运输合同过程中，组织马某、李某、张某、韩某乙等人，通过以煤矸石替换承运焦炭的方式，来窃取焦炭，其中窃取连云港某钢铁公司焦炭290余车次800余吨，价值人民币190余万元；窃取山东某钢铁公司焦炭180余车次680余吨，价值人民币160余万元。 【评析】关于本案构成什么罪，在实务界有四种观点。 第一种意见认为，构成侵占罪与诈骗罪，应数罪…- 0
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孟连警方破获一起合同诈骗案 为群众挽回损失24万元
原标题：孟连警方破获一起合同诈骗案 为群众挽回损失24万元 近日，普洱市孟连县公安局经侦大队侦破一起利用房屋买卖实施合同诈骗案，追回群众经济损失24万元，为夏季治安打击整治“百日行动”再添战果。 7月初，孟连县公安局经侦大队接到张某某报警称，杨某某虚构某公司法定代表人身份，骗其签订房屋预售协议并出售房屋，张某某向杨某某支付了24万元之后，杨某某以各种理由推托甚至失联。 接警后，经侦大队迅速开展案件…- 0
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该案张某是否构成合同诈骗罪未遂
【案情】 2019年3月8日至3月14日，犯罪嫌疑人张某谎称其在宿迁市宿城区有一处房产，先后以租赁、出售为名，与4名被害人签订房屋租赁、房屋买卖合同，合同总价款合计人民币193.44万元，其中已收取5.21万元，未付余款合计人民币188.23万元。 【评析】 第一种意见认为，犯罪嫌疑人张某实际只收取人民币5.21万元，但是未遂数额达人民币188.23万元，系数额巨大，可能判处三年以上十年以下有期徒…- 0
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两名境外在逃人员落网
原标题：两名境外在逃人员落网 7月7日，勐腊县公安局通过与老挝磨丁经济开发区警察局合作，在该局境外工作组和磨憨出入境边防检查站的大力协助下，2名境外网上在逃人员落网。 7月初，勐腊县公安局经侦大队接到上级公安机关通报称，发现被北京、上海警方列为网上追逃人员的张某文、屠某出现在老挝境内的活动轨迹。 勐腊县公安局与老挝警方取得联系, 广泛开展境外实地搜寻工作。同时积极和北京、上海两地警方取得联系，了解…- 0
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采取买卖劣质商品的方式进行诈骗构成诈骗罪
裁判要旨 被告人与被害人达成口头协议，并通过履行部分“合同”义务谋取差价，达到非法占有他人财物的目的，应以诈骗罪追究其刑事责任。 【案情】 被告人宣某某与王某某系夫妻关系。2018年以来，宣某某为骗取他人财物，在物流市场上搜取他人发货时所留的收货人手机号，使用昵称为“南通家纺厂家”“家纺批发”等微信添加被害人为微信好友，在微信朋友圈发布家纺的图片、低于市场价的家纺信息引诱被害人订货…- 0
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滴滴司机虚拟下单的行为定性
【案情】 2019年11月至2020年8月期间，犯罪嫌疑人李某在担任滴滴公司网约车司机期间，利用“滴滴出行”平台结算司机收入系统的漏洞，即拼车乘客只需支付预定路程的固定费用，而滴滴公司会按实际行驶里程支付费用给司机。犯罪嫌疑人李某发现新的“赚钱”方式，遂伙同他人虚假下单，自己接单，随意空跑路程或者故意绕路增加行驶里程，并以最终行驶里程与滴滴平台结算费用，骗取滴滴公司支付的车费25000余元。 【评…- 0
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吸引972名老年人缴纳公寓床位预订费等湘潭5被告人被判刑罚
原标题：吸引972名老年人缴纳公寓床位预订费等湘潭5被告人被判刑罚 本报讯 （记者 陶 琛 通讯员 李 灿 刘 倩）“缴纳公寓床位预订费，既可每月发放消费补贴，还可获得9%至14%的年收益。”972人由于轻信该承诺，导致养老钱被骗。近日，湖南省湘潭市中级人民法院二审审结一起案件，被告人周某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、偷越国边境罪，合并执行有期徒刑十四年，并处罚金31万元。被告人…- 0
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假借投资养老公寓非法集资1.29亿余元 内蒙古6人被判刑
原标题：假借投资养老公寓非法集资1.29亿余元 内蒙古6人被判刑 记者从内蒙古自治区包头市青山区人民法院获悉，该院日前对一起集资诈骗案进行宣判，被告人于某甲以投资养老公寓为名，累计骗取2723名集资参与人共计1.29亿余元。于某甲被判处有期徒刑14年，其余5名被告人被判处7年至3年2个月不等有期徒刑。 法院审理查明，被告人于某甲在2013年成立某农贸合作社，在取得土地承包手续后，于某甲决定在该土地…- 0
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“百名红通人员”孙锋被遣返回国
新华社北京5月20日电 5月19日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经江苏省监察机关、公安机关不懈努力，通过国际执法合作，“百名红通人员”孙锋在境外落网并被遣返回国。 孙锋，男，1978年8月出生，中国农业银行江阴要塞支行原行长，涉嫌利用职务便利骗取他人巨额资金，2011年12月外逃。江阴市公安局以涉嫌合同诈骗罪对其立案侦查。2012年2月，通过国际刑警组织对其发布红色通缉令…- 0
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湖南湘潭一男子谎称改建养老中心实施合同诈骗获刑
原标题：湖南湘潭一男子谎称改建养老中心实施合同诈骗获刑 本报讯 （记者 陶 琛 通讯员 罗明利 冯 浪）近日，湖南省湘潭县人民法院审理了一起以改建养老中心和酒店为名实施的合同诈骗案。被告人马某犯合同诈骗罪，加前罪共判处有期徒刑八年，并处罚金10万元，责令被告人马某退赔被害人损失共计95.92万元。 法院经审理查明，2018年5月至2019年2月期间，被告人马某伙同丰某权、包某洋等人以湖南某康复养老…- 0
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施工中采取调包手段侵占财物行为如何定性
【案情】2020年2月，A县电力公司公开招标该县农村电网改造工程，旭日公司通过投标取得该工程。旭日公司随后通过招标将部分项目转包昌达公司。2020年4月，朱某某挂靠的昌达公司书面委托其负责A县农网改造工程协议签订、施工管理、费用结算工作。2020年7月，朱某某用部分低价电缆混在旧电缆中骗取电力公司入库单，并将替换的旧电缆线出售非法获利3万余元。 【评析】 关于朱某某的行为如何定性，共有三种意见： …- 0
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治理科研失信要用好法治方式
科研诚信是科技创新的基石。科研失信，则学风污浊，进而严重侵蚀科学精神、损害研究品质。 近日，中办、国办印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展 促进形成新发展格局的意见》（以下简称《意见》），其中明确，强化科研诚信建设，要求全面推行科研诚信承诺制，加强对科研活动全过程诚信审核，提升科研机构和科研人员诚信意识。依法查处抄袭、剽窃、伪造、篡改等违背科研诚信要求的行为，打击论文买卖“黑色产业链…- 0
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冒充医用无纺布销售的行为定性
【案情】2020年4月15日，被害人王某乙因生产口罩需购买医用无纺布，经周某某介绍与自称可购得无纺布的王某甲结识，王某甲从某公司以每吨1.5万元的价格购得11吨工业用无纺布，后王某甲用购得的工业用无纺布冒充医用无纺布以每吨4.5万元的价格卖给被害人王某乙。案发后，王某甲主动至公安机关投案，后如实供述了犯罪事实。 【评析】本案争议的焦点是王某甲的行为构成销售伪劣产品罪、诈骗罪还是合同诈骗罪。 一是，…- 0
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“包活包回收”缘何成了“死得快不回收”出资老板联手禽苗经纪团队半年诈骗百余名养殖户300余万元
原标题：“包活包回收”缘何成了“死得快不回收”出资老板联手禽苗经纪团队半年诈骗百余名养殖户300余万元 姚雯/漫画 “提供优质禽苗、包成活率”“包饲料、包技术、包高价回收”“保证养殖利润”——这些诱人的字眼让来自贵州安顺的邓先生等多名养殖户心动，他们千里迢迢赶到江苏泗阳某禽苗孵化厂，现场考察禽苗养殖情况，签订购买合同。 然而在孵化厂里还活蹦乱跳的禽苗，到了养殖户家里却很快大量死亡，勉强成活的禽苗也…- 0
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网络赌博欠下巨额债款 虚构房屋交易诈骗800余万元
原标题：【以案释法】网络赌博欠下巨额债款 虚构房屋交易诈骗800余万元 假房本、假业主、假交易……中介环环设陷、巧舌如簧，诈骗巨额购房款。房屋买卖是大事，切勿轻信他人，以免造成巨大经济损失。 房产中介公司工作人员尹某某，以找人假扮房主、虚构房屋交易事实的方式，骗取喻某中介费与购房款，共计人民币800余万元。近日，北京市丰台区人民检察以涉嫌合同诈骗罪对尹某某提起公…- 0
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国企改制过程中相关犯罪的刑法认定分析的论文
国企改制过程中相关犯罪的刑法认定分析 国有企业在国民经济中占有主导地位，国务院发布的《关于规范国有企业改制工作的意见》规定“国有企业改制应采取重组、联合、兼并、租赁、承包经营、合资、转让国有产权和股份制、股份合作制等多种形式进行……”其中对国有企业进行公司制改造是采用最多的形式，公司制有利于增强市场主体的竞争力。但在实际改制过程中存在利用职务…- 0
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信用卡套现的刑法规制的论文
信用卡套现的刑法规制 一、信用卡套现概述 （一）信用卡套现的含义 信用卡套现有广义和狭义之分。广义的信用卡套现是指持卡人利用各种方法将信用卡额度变现，具体包括直接取现、善意套现和恶意套现。善意套现是指由于消费有瑕疵或虽正常用卡却因故使得持卡人获得与刷卡金额等额的现金，本质上是善意的，例如商场退货、操作失误等。恶意套现，即狭义的信用卡套现，是指以虚假交易或自买自卖等欺骗方式，将信用卡内的信用…- 0
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